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长沙警方捣毁一非法收购、转卖银行卡的“黑团伙”

作者:     来源: 新华网     时间:2019-05-10 12:20

长沙市公安局开福分局近日捣毁一个非法收购、转卖银行卡的犯罪团伙,抓获以陈某深为首的犯罪团伙成员27名,刑拘19人,扣押银行卡、U盾、手机卡200余套。

据介绍,在深挖某系列电信诈骗案件时,长沙市公安局开福分局民警发现,涉案银行卡的开户地大多在湖北武汉,且开户人均为长沙各高校的在校大学生。专案组通过进一步侦查,发现了一个有组织地通过办卡售卡牟利的犯罪团伙。

随后,专案组民警经过长达9个月的侦查,逐渐掌握了该团伙的组织结构和作案手法:该团伙以福建安溪籍男子陈某深为首,通过其主要帮手陈某伟发展多名“下线”,专门负责在长沙各大高校散布所谓“日赚200-300元”的兼职信息,收集愿意办理银行卡业务的大学生个人资料,一旦有人落入圈套,则替对方购买车票带领他们前往湖北等地办理银行卡,每成功办理一张银行卡,则给予开卡人200元至300元的好处费。这些“下线”将办好的银行卡以每张800元到1200元不等的价格卖给陈某伟,陈某伟每张银行卡加价200元再转卖给陈某深,陈某深通过微信发布出售银行卡的信息,达成售卖意向后,通过快递将成套银行卡邮寄给买家。陈某深转售每套银行卡(包含银行卡、U盾、手机卡及身份证复印件)的价格从3800元到4500元不等。

今年3月29日,长沙市公安局开福分局抽调70名精干警力分成21个抓捕小组开展收网行动,一举打掉了这个非法收购、转卖银行卡的团伙。目前,陈某深等犯罪嫌疑人已被开福区人民检察院依法批准逮捕。

【责编:高雪】
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